(相关资料图)

CFi.CN讯：经中国证券监督管理委员会《关于核准中设工程咨询（重庆）股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3169号）核准，公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票不超过 3,838.70万股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。公司本次发行股数为 3,838.70万股，其中初始发行规模 3,338.00 万股，行使超额配售选择权发行 500.70 万股，发行价为每股人民币 4.5 元，募集资金总额（超额配售选择权行使后）为 17,274.15 万元，扣除发行费用（不含税）1,756.18 万元，募集资金净额（超额配售选择权行使后）为 15,517.97万元。截至 2021年 12月 15日，上述募集资金已到账，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了《验资报告》（天健验[2021]8-30号）、《验资报告》（天健验[2021]8-41号）。

公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了募集资金监管协议。

（二）募集资金使用情况

截至 2023年 2月 28日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元

立董事就该事项发表了同意的独立意见。