股票代码：002747            股票简称：埃斯顿    公告编号：2023-014 号

                 南京埃斯顿自动化股份有限公司

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

(资料图)

载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

   一、会议召开情况

   现场会议时间：2023 年 3 月 27 日（星期一）下午 14:00

   网络投票时间为：2023 年 3 月 27 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统

进行网络投票的具体时间为：2023 年 3 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和

                                 《上市

公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章

程》的规定。

  二、会议出席情况

  （一）出席本次股东大会的股东及股东代表共 22 人，代表股份 524,841,521

股，占公司有表决权的股份总数的 60.5631%。其中：

  参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表人 共 12 人，代表股份

  通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共 10 人，

代表股份 147,646,679 股，占公司有表决权股份总数的 17.0374%；

  根据《上市公司股权激励管理办法》有关规定，公司于 2023 年 3 月 11 日披

露《独立董事关于公开征集表决权的公告》，公司独立董事汤文成先生接受其他

独立董事的委托作为征集人，在 2023 年 3 月 21 日至 2023 年 3 月 22 日期间就

本次股东大会审议的长期激励计划第二期暨 2023 年股票期权激励计划相关议案

向公司全体股东公开征集委托投票权。截至征集时间结束，无股东向征集人委托

投票。本次征集投票权征集获得授权的股东人数为 0 名，代表公司有效表决权的

股份数为 0 股，占公司表决权股份总数的 0%。

  （二）公司部分董事、全体监事、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高

级管理人员列席了本次会议。

  （三）公司聘请的北京市中伦律师事务所律师出席了本次股东大会。

  三、议案审议和表决情况

划（草案）>及其摘要的议案》

  表决结果：同意 419,443,227 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数

的 79.9181%；反对 105,398,294 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数

的 20.0819%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

  中小投资者表决结果：同意 54,588,485 股，同意股数占出席会议中小投资

者有效表决权股份总数的 34.1206%；反对 105,398,294 股，反对股数占出席会

议中小投资者有效表决权股份总数的 65.8794%；弃权 0 股，弃权股数占出席会

议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

  本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持

表决权的 2/3 以上通过。

划实施考核管理办法>的议案》

  表决结果：同意 419,443,227 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数

的 79.9181%；反对 105,398,294 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数

的 20.0819%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

  中小投资者表决结果：同意 54,588,485 股，同意股数占出席会议中小投资

者有效表决权股份总数的 34.1206%；反对 105,398,294 股，反对股数占出席会

议中小投资者有效表决权股份总数的 65.8794%；弃权 0 股，弃权股数占出席会

议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

  本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持

表决权的 2/3 以上通过。

  表决结果：同意 419,443,227 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数

的 79.9181%；反对 105,398,294 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数

的 20.0819%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

  中小投资者表决结果：同意 54,588,485 股，同意股数占出席会议中小投资

者有效表决权股份总数的 34.1206%；反对 105,398,294 股，反对股数占出席会

议中小投资者有效表决权股份总数的 65.8794%；弃权 0 股，弃权股数占出席会

议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

  本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持

表决权的 2/3 以上通过。

  表决结果：同意 524,841,221 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数

的 99.9999%；反对 300 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0001%；

弃权 0 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

  中小投资者表决结果：同意 159,986,479 股，同意股数占出席会议中小投资

者有效表决权股份总数的 99.9998%；反对 300 股，反对股数占出席会议中小投

资者有效表决权股份总数的 0.0002%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议中小投资

者有效表决权股份总数的 0.0000%。

  四、律师出具的法律意见

                              《股东大会

规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，出席会议人员的

资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

  五、备查文件

次临时股东大会的法律意见书；

开征集表决权的法律意见书。

 特此公告。

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